AML vyhlásenie

Realitná kancelária Reality AVILA s.r.o. ako povinná osoba podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) (ďalej len „Povinná osoba“) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 Zákona postupuje pri práci v súlade so Zákonom a preto vám týmto oznamujeme:

Naša realitná kancelária má program AML (smernica proti praniu špinavých peňazí) vypracovaný REALITNOU ÚNIOU SLOVENSKA , ktorý bol schválený a je platný a účinný od 01. 03. 2024 a aktualizovaný podľa posledných legislatívnych zmien.

Na základe tejto smernice:

• uplatňujeme rizikovo orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určujeme rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
• uchovávame údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
• máme určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie a jej činnosti
• máme stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
• máme vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania zákona